پاناما انتظار دارد به زودی از “فهرست خاکستری” کشورهایی که به اندازه کافی برای مبارزه با پولشویی انجام نمی دهند حذف شود، پس از سال ها فشار برای پاکسازی سیستم مالی خود در پی رسوایی اسناد پاناما.
رئیس جمهور لاورنتینو کورتیزو به فایننشال تایمز گفت که کشور آمریکای مرکزی در حال تکمیل کار بر روی یک ثبت سودمند مالکیت شرکت است، یکی از آخرین وظایف برجسته که توسط گروه ویژه اقدام مالی، یک ناظر بین المللی، محول شده است.
ما انتظار خروج از FATF را داریم [’s grey list] رئیس جمهور گفت: به زودی، امسال منتظر آن هستیم. ما تلاش زیادی کرده ایم. من شخصاً تیمی را که روی این موضوع کار می‌کردند دنبال می‌کردم.»
یکی از مقامات ارشد سفارت ایالات متحده تأیید کرد که “احتمال بسیار خوبی” پاناما برای خروج از لیست خاکستری FATF وجود دارد و اگر پیشرفت کافی در بارگذاری شرکت ها در ثبت مالکیت ذی نفع انجام شود، ممکن است قبل از پایان سال 2023 اتفاق بیفتد. این مقام افزود که اطلاعات ثبت احوال نیز باید برای پیگردهای احتمالی به مجریان قانون منتقل شود.
پاناما تحت فشار شدید FATF برای تکمیل اقدامات برجسته خود بوده است، زیرا ضرب الاجل 2021 را از دست داده است. در آخرین بررسی خود در ماه فوریه، این سازمان از پاناما خواست تا «برنامه اقدام خود را تا ژوئن 2023 به سرعت تکمیل کند» در غیر این صورت با بررسی دقیق تر معاملات مواجه خواهد شد.
FATF در سال 1989 برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات مشابه علیه یکپارچگی سیستم مالی بین المللی تاسیس شد. فهرست خاکستری آن شامل کشورهایی مانند سوریه، آلبانی، نیجریه و جزایر کیمن است.
پاناما در سال 2016 زمانی که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی «اسناد پاناما» را منتشر کرد، به تیتر خبرها تبدیل شد – افشاگری عظیمی از اسناد شرکت حقوقی موساک فونسکا مستقر در پاناما. فعالیت های 214000 شرکت فراساحلی را افشا کرد که برخی از آنها میلیون ها دلار از دارایی های پنهان متعلق به سیاستمداران و رهبران جهان را در خود جای داده بودند.
کورتیزو، یک دامدار سابق، ابراز تاسف کرد که “حضور خوش آمد او به عنوان رئیس جمهور منتخب” در سال 2019، قرار گرفتن پاناما در لیست خاکستری FATF بود. او استدلال کرد که با کشورش رفتار ناعادلانه ای شده است، زیرا، او ادعا کرد، تنها 0.27 درصد از شرکت های فراساحلی جهان در آن مستقر هستند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخی از ایالت‌های آمریکا مانند دلاور بهشت‌های مالیاتی بودند، گفت: «باید بپرسید 99 درصد دیگر شرکت‌های فراساحلی در کجا قرار دارند». این مهم است که آنها همچنین با مشکل پناهگاه های مالیاتی خود مقابله کنند.
کورتیزو همچنان مشتاق است وجهه پاناما را به عنوان پناهگاهی برای پول های پنهان از بین ببرد، و تاکید می کند که «ما باز هستیم، و من می خواهم این را با حروف بزرگ، زیرخط دار و پررنگ، باز کنم. خوب سرمایه گذاری”. او می خواهد پاناما را به عنوان “کشوری با فرصت ها که به قانون و نظم احترام می گذارد” بفروشد.
به نظر می‌رسد شرکت‌های چندملیتی این پیام را شنیده‌اند و در سال‌های اخیر به پاناما هجوم آورده‌اند تا دفاتر مرکزی منطقه‌ای ایجاد کنند، فضای سرمایه‌گذاری با ثبات و مناسب برای کسب‌وکار و ارتباطات خوب هوایی و دریایی. اقتصاد یکی از بهترین عملکردهای آمریکای لاتین بوده است. به گفته صندوق بین المللی پول، سال گذشته 10 درصد رشد کرد و امسال انتظار می رود 5 درصد دیگر افزایش یابد.
ایلان گلدفاجن، رئیس بانک توسعه بین آمریکایی، ماه گذشته پاناما را به عنوان نمونه ای از بهبود اقتصادی پس از همه گیری کووید-19 تحسین کرد.
پاناما علیرغم برخورداری از افق میامی مانند برج های اداری و یکی از بالاترین سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه در آمریکای لاتین، همچنان جامعه ای عمیقاً نابرابر است و هفته ها تظاهرات ضد دولتی سال گذشته آن را تکان داد.
انتخابات سال آینده برگزار می شود و اگرچه پاناما اجازه انتخاب مجدد را می دهد، کورتیزو 70 ساله نمی تواند برای دومین دوره متوالی نامزد شود. ریکاردو مارتینلی، رئیس جمهور سابق، با اعلام قصد خود برای نامزدی حزبش به عنوان نامزد، سایه طولانی ایجاد می کند.
مارتینلی که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به دلیل “فساد قابل توجه” تعیین شده و از ورود منع شده است، اما با این وجود در برخی از نظرسنجی های اولیه در پاناما در صدر قرار دارد، مارتینلی با دو پرونده قضایی جداگانه به دلیل فساد روبرو است. پسران او به جرم رشوه شویی ۲۸ میلیون دلاری در آمریکا به سه سال زندان محکوم شدند.
این یک تصمیم برای مردم است. . . این وزن دموکراسی است.» کورتیزو در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازگشت مارتینلی به قدرت گفت.
من عاشق تورهای کاری اجتماعی هستم که در روستایی پاناما انجام می دهم. . . 624 فعالیت، دو برابر تعداد سه دولت گذشته. . . من نمی توانم در انتخابات مجدد شرکت کنم، اما امیدوارم این سبک حکومت ادامه یابد.»
